各位股東：

青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定于2021年10月15日召開2021年第二次臨時股東大會，會議有關(guān)事項如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、會議召開時間：

2021年10月15日上午10:00。

2、現(xiàn)場會議召開地點：青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新業(yè)路28號英泰產(chǎn)業(yè)園，公司A樓103會議室。

3、會議召集人：公司董事會。

二、本次股東大會出席對象

1、本次股東大會的股權(quán)登記日為 2021年10月11日，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

三、本次股東大會審議議案

1、《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之方案的議案》

2、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市有關(guān)具體事宜的議案》

3、《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目及可行性研究報告的議案》

4、《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市前滾存利潤分配方案的議案》

5、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后三年分紅回報規(guī)劃的議案》

6、《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價預(yù)案的議案》

7、《關(guān)于公司為申請首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市出具相關(guān)承諾的議案》

8、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》

9、《關(guān)于審議

10、《關(guān)于審議

11、《關(guān)于確認公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標的議案》

12、《關(guān)于確認公司2018-2020年度及2021年1月-6月份關(guān)聯(lián)交易的議案》

13、《關(guān)于審議公司內(nèi)部控制評價報告的議案》

四、會議登記方法

1、登記方式

（1）自然人股東持本人身份證； 

（2）由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書請見附件一）和代理人本人身份證；

（3）由機構(gòu)股東法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人代表人代表機構(gòu)股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、單位營業(yè)執(zhí)照復印件；

（4）機構(gòu)股東委托非法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋公章及法人印章的書面委托書（授權(quán)委托書請見附件二）、營業(yè)執(zhí)照復印件；

2、登記地點及聯(lián)系方式

地址：青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新業(yè)路28號英泰產(chǎn)業(yè)園，公司A樓103會議室。

聯(lián)系電話：0532-55716871    傳真：0532-55716800

聯(lián)系人：陳須常

五、其他 

本次股東大會會期半天，參會股東住宿、交通等費用自理。

青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司

 董事會

2021年9月29日

附件一： 自然人股東

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托       先生/女士代表本人出席青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并代表本人行使表決權(quán)，表決指示：

委托股東姓名及簽字：                

委托股東持股數(shù)（股）：

委托股東身份證號碼：           

受托人姓名及簽字：                      

受托人身份證號碼：         

委托日期：

附件二： 機構(gòu)股東

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托       先生/女士代表本企業(yè)出席青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并代表本企業(yè)行使表決權(quán)，表決指示：

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