各位股東：

青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)決定于2021年7月21日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：

一、本次股東大會(huì)召開的基本情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：

2021年7月21日上午10:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新業(yè)路28號(hào)英泰產(chǎn)業(yè)園，公司A樓103會(huì)議室。

3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

二、本次股東大會(huì)出席對(duì)象

1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2021年7月15日，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

三、本次股東大會(huì)審議議案

1、《關(guān)于補(bǔ)選管建鵬為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

四、會(huì)議登記方法

1、登記方式

（1）自然人股東持本人身份證； 

（2）由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書請(qǐng)見附件一）和代理人本人身份證；

（3）由機(jī)構(gòu)股東法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人代表人代表機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

（4）機(jī)構(gòu)股東委托非法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋公章及法人印章的書面委托書（授權(quán)委托書請(qǐng)見附件二）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

2、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式

地址：青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新業(yè)路28號(hào)英泰產(chǎn)業(yè)園，公司A樓103會(huì)議室。

聯(lián)系電話：0532-55716871    傳真：0532-55716800

聯(lián)系人：陳須常

五、其他 

本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參會(huì)股東住宿、交通等費(fèi)用自理。

青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司

 董事會(huì)

2021年7月6日

附件一： 自然人股東

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托       先生/女士代表本人出席青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司2020年年度股東大會(huì)，并代表本人行使表決權(quán)，表決指示：

委托股東姓名及簽字：                

委托股東持股數(shù)（股）：

委托股東身份證號(hào)碼：           

受托人姓名及簽字：                      

受托人身份證號(hào)碼：         

委托日期：

附件二： 機(jī)構(gòu)股東

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托       先生/女士代表本企業(yè)出席青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司2020年年度股東大會(huì)，并代表本人行使表決權(quán)，表決指示：

委托股東名稱及簽章： 

委托股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人姓名及簽章：               

委托股東統(tǒng)一社會(huì)代碼證：               

委托股東持股數(shù)（股）：       

受托人姓名及簽字：                      

受托人身份證號(hào)碼：         

委托日期：