各位股東：

青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定于2022年3月23日召開2022年第一次臨時股東大會，會議有關事項如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、會議召開時間：

2022年3月23日上午10:00。

2、現(xiàn)場會議召開地點：青島高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新業(yè)路28號英泰產(chǎn)業(yè)園，公司A樓103會議室。

3、會議召集人：公司董事會。

二、本次股東大會出席對象

1、本次股東大會的股權登記日為 2022年3月18日，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

三、本次股東大會審議議案

1、審議《關于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓并納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案》

2、審議《關于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并采取集合競價方式公開轉(zhuǎn)讓的議案》

3、 審議《關于申請公司股票在中國證券登記結算有限責任公司登記存管的議案》

4、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓有關事宜的議案》

5、審議《關于制定

6、審議《關于修訂公司相關內(nèi)部治理制度的議案》

（1）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司股東大會制度》

（2）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司董事會制度》

（3）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司關聯(lián)交易制度》

（4）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司對外投資管理制度》

（5）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司對外擔保管理制度》

（6）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司防范股東及關聯(lián)方占用公司資金管理制度》

（7）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司重大信息內(nèi)部報告和保密制度》

（8）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司信息披露事務管理制度》

（9）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司獨立董事工作制度》

（10）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司子公司管理制度》

（11）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》

（12）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司監(jiān)事會制度》

7、審議《關于確認公司2020-2021年度關聯(lián)交易的議案》

8、審議《關于審議公司內(nèi)部控制評價報告的議案》

9、審議《關于對公司治理機制執(zhí)行情況評價的議案》

10、審議《關于續(xù)聘中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》

11、審議《關于應收款項核銷的議案》

12、審議《關于與前海基金、中原前海簽署增資協(xié)議相關補充協(xié)議的議案》

13、審議《關于前期會計差錯更正的議案》

四、會議登記方法

1、登記方式

（1）自然人股東持本人身份證； 

（2）由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、有委托人親筆簽署的授權委托書和代理人本人身份證；

（3）由機構股東法定代表人或執(zhí)行事務合伙人代表人代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證、單位營業(yè)執(zhí)照復印件；

（4）機構股東委托非法定代表人或執(zhí)行事務合伙人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋公章及法人印章的書面委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件；

2、登記地點及聯(lián)系方式

地址：青島高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新業(yè)路28號英泰產(chǎn)業(yè)園，公司A樓103會議室。

聯(lián)系電話：0532-55716871    傳真：0532-55716800

聯(lián)系人：陳須常

五、其他 

本次股東大會會期半天，參會股東住宿、交通等費用自理。

青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司

 董事會

2022年3月8日