各位股東：

青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)決定于2020年6月29日召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：

一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

2020年6月29日上午9:00。

2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司A樓101會(huì)議室。

3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

4、會(huì)議投票方式：采取網(wǎng)絡(luò)投票。

二、本次股東大會(huì)出席對(duì)象

1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2020年6月23日，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

三、本次股東大會(huì)審議議案

1、《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2、《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3、《2019年度財(cái)務(wù)決算暨2020年度預(yù)算報(bào)告》

4、《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

5、《關(guān)于聘請(qǐng)2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

6、《關(guān)于董事、監(jiān)事薪酬的議案》

四、會(huì)議登記方法

1、登記方式

（1）自然人股東持本人身份證； 

（2）由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件）和代理人本人身份證；

（3）由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

（4）法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書(shū)面委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

2、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式

地址：青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司A樓101會(huì)議室

聯(lián)系電話：0532-55716871    傳真：0532-55716800

聯(lián)系人：陳須常

五、其他 

本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參會(huì)股東住宿、交通等費(fèi)用自理。

青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司

董事會(huì)

2020年6月8日

附件： 

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托        先生/女士代表本人出席青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司2019年年度股東大會(huì)，并代表本人行使表決權(quán)。表決指示：

序號(hào)議案內(nèi)容表決意見(jiàn)

                                                                 同意反對(duì)   棄權(quán)  回避

1《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3《2019年度財(cái)務(wù)決算暨2020年度預(yù)算報(bào)告》

4《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

5《關(guān)于聘請(qǐng)2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

6《關(guān)于董事、監(jiān)事薪酬的議案》

委托股東姓名及簽章：               身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托股東持股數(shù)：            

受托人簽名：                       受托人身份證號(hào)碼：         

委托日期：